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La UIF denuncia ante la FGR a mafia rumana de Florian Tudor
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16/02/2021 - 08:47hs
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UIF bloquea cuentas bancarias vinculadas a fraudes en la venta de oxígeno
Patricia Dávila
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15/02/2021 - 16:45hs
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La UIF denunció en 2019 desvío de 96 mdp en el Consejo Mexicano de Promoción Turística
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13/02/2021 - 10:03hs
Nacional
Acuerdan UIF e INE reforzar fiscalización con rastreo de operaciones de actores políticos
Carina García
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08/02/2021 - 12:54hs
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UIF congela cuentas a banda rumana de la Riviera Maya
05/02/2021 - 07:20hs
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La Administración General de Aduanas cesa a tres administradores de BC por "pérdida de la confianza"
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22/01/2021 - 17:44hs
Nacional
Jueza ordena descongelar cuentas bancarias de "Billy" Álvarez
Juan Omar Fierro
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16/12/2020 - 11:55hs
Revista Proceso
Cabeza de Vaca: las operaciones sospechosas de sus socios y sus empresas
Alejandro Caballero
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10/12/2020 - 12:52hs
Estados
Falsa, la información sobre la denuncia en mi contra: Cabeza de Vaca
La Redacción
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05/12/2020 - 09:28hs
Revista Proceso
México y EU, tras los millonarios negocios del gobernador de Tamaulipas
Alejandro Caballero
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05/12/2020 - 05:39hs
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