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Los nexos de García Luna con el Grupo Arhe
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UIF presenta 19 denuncias por tráfico de personas y seis por el delito de trata
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Fiscalía de Jalisco: de corroborarse, datos de la UIF deben estar en la carpeta del caso Sandoval
Gloria Reza M.
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Congelan cuentas de 3 personas y 2 empresas ligadas al CJNG y al atentado a García Harfuch
Juan Carlos Cruz Vargas
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La UIF investiga depósitos por 309 mdp a Romero Deschamps: AMLO
Ezequiel Flores Contreras
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García Cabeza de Vaca acusa a Nieto Castillo de exponer "datos y conjeturas notoriamente falsas"
Alejandro Caballero
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UIF a diputados: Cabeza de Vaca usó sociedad financiera ligada al Cártel de Sinaloa
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19/03/2021 - 10:23hs
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Nueva forma de reportar la trata de personas: un chat en Whatsapp
Melisa Carrillo
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16/03/2021 - 14:28hs
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La UIF solicita información de los 23 mexicanos con cuentas bancarias en Andorra
Juan Carlos Cruz Vargas
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11/03/2021 - 13:32hs
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La Luz del Mundo logra que le descongelen nueve de sus cuentas bancarias
Rodrigo Vera
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11/03/2021 - 06:12hs
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UIF congela las cuentas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre
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09/03/2021 - 13:29hs
Política
La UIF se niega a compartir con diputados información contra García Cabeza de Vaca
Alejandro Caballero
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09/03/2021 - 09:28hs
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UIF y SAT interponen ocho denuncias contra Raúl Beyruti por "outsourcing ilegal"
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09/03/2021 - 03:24hs
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Presentan guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas
La Redacción
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04/03/2021 - 14:50hs
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Solicitarán en San Lázaro comparecencia de Santiago Nieto por caso García Cabeza de Vaca
Alejandro Caballero
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04/03/2021 - 12:25hs
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La UIF considera que el expediente contra García Cabeza de Vaca es "sólido"
Rosa Santana
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Un ayuntamiento y 34 empresas en Puebla han lavado dinero de la trata de personas: UIF
Gabriela Hernández
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24/02/2021 - 16:08hs
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La UIF bloqueó cuentas de Emma Coronel desde 2015, pero no la investiga
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Tribunal niega a "Billy" Álvarez suspensión para desbloquear sus cuentas bancarias
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22/02/2021 - 08:40hs
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