Productos
Digitales
Suscripción
Digital
Suscríbete
Miércoles 10 de Junio 2026
Últimas noticias
Nacional
CDMX
Estados
Justicia
Elecciones 2024
Revista Proceso
Economía
Internacional
Opinión
Ciencia y Tecnología
Salud
Medio ambiente
Cultura
Deportes
Brand Studio
Tema
Lavado de dinero
Nacional
El Cártel de Sinaloa y el CJNG lavan 25 mil mdd al año con Bitcoin; así lo hacen
La Redacción
•
11/03/2022 - 15:10hs
Nacional
Revelan que Inés Gómez-Mont compró una lujosa mansión por 126 mdp antes de huir
La Redacción
•
04/01/2022 - 17:22hs
Revista Proceso
Vuelven los reflectores a Javier Duarte, ahora por desaparición forzada
Noé Zavaleta
•
12/12/2021 - 05:59hs
Nacional
Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga se esconden en República Dominicana: Tita Bravo
La Redacción
•
07/12/2021 - 16:26hs
Revista Proceso
El prestanombres de Maduro y una operación de lavado que México no investiga
Rafael Croda
•
31/10/2021 - 07:01hs
Revista Proceso
La UIF denuncia a Kamel Nacif y la FGR calla
Juan Omar Fierro
•
27/10/2021 - 02:08hs
Nacional
Revelan que Inés Gómez Mont compró una nueva mansión de 6.3 millones de dólares en Florida
La Redacción
•
22/10/2021 - 10:46hs
Internacional
Argentina investiga lavado de dinero, allana sede de la asociación de futbol
La Redacción
•
29/09/2021 - 13:46hs
Deportes
Presidente de la Federación Mexicana de Natación es vinculado a proceso
Beatriz Pereyra
•
26/09/2021 - 05:26hs
Estados
Sobre Cuauhtémoc Blanco denuncias de lavado y rumores de su salida
Jaime Luis Brito
•
19/09/2021 - 14:17hs
Nacional
Revelan que Inés Gómez-Mont y Álvarez Puga compraron en Miami una mansión de 15.5 mdd
La Redacción
•
15/09/2021 - 14:41hs
Estados
Cuauhtémoc Blanco es vinculado en una red de lavado de dinero y desvío de recursos
Jaime Luis Brito
•
15/09/2021 - 04:44hs
Nacional
FGR solicitará "fichas rojas" contra Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez-Mont
La Redacción
•
14/09/2021 - 14:02hs
Nacional
Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo
La Redacción
•
10/09/2021 - 15:00hs
Estados
Murat tilda de "refrito" informe que lo acusa de lavar dinero mediante compra de inmuebles en EU
Pedro Matías
•
24/08/2021 - 02:53hs
Nacional
Hijas de Sosa Castelán buscan liberar cuentas bloqueadas por presunto lavado de dinero
Áxel Chávez
•
15/08/2021 - 14:40hs
Nacional
Cómo han lavado dinero cinco políticos mexicanos mediante la compra de inmuebles en EU, según el GFI
La Redacción
•
13/08/2021 - 06:48hs
Economía
UIF investiga 12 plataformas de criptomonedas; ve riesgo de lavado de dinero
La Redacción
•
28/07/2021 - 10:08hs
Nacional
UIF denuncia a Emilio Lozoya ante FGR por lavado de más de 3 mil mdp
Patricia Dávila
•
18/07/2021 - 09:49hs
Nacional
Collado rechaza vínculos de lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa
Mathieu Tourliere
•
30/06/2021 - 06:54hs
Página anterior
Página 8
Ver más notas
Miércoles 10 de Junio 2026
