Martes 9 de Junio 2026

Tema

Lavado de dinero

Cae Antonio Molina, excoordinador de Ceferesos, por corrupción vinculada a García Luna

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Diana Lastiri03/06/2026 - 13:29hs

Juez ratifica bloqueo de cuentas ligadas a familia del exgobernador García Cabeza de Vaca

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Diana Lastiri02/06/2026 - 12:39hs

FGR desmantela “El Caballito”, una red de lavado de dinero y venta de facturas

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Diana Lastiri29/05/2026 - 17:22hs

Punto final al caso CiBanco: EU autoriza su liquidación

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La Redacción15/04/2026 - 14:47hs

EU y México definen como “prioridad conjunta” el combate binacional al lavado

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La Redacción15/04/2026 - 13:48hs

EU acusa al defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos de ser “asociado del Cártel del Noreste"

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Mathieu Tourliere14/04/2026 - 06:12hs

“Ningún empresario tiene por qué temer”: Sheinbaum defiende que la UIF congele cuentas

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Dalila Escobar08/04/2026 - 07:58hs

CIBanco detrás de Finsus, la sofipo que busca convertirse en banco

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Arturo Rodríguez García07/04/2026 - 04:24hs

UIF descarta operaciones sospechosas en empresas ligadas al cuñado de AMLO

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Camila Ayala Espinosa30/03/2026 - 07:41hs

El PAN pide investigar empresas del hermano de Beatriz Gutiérrez Müller

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Juan Carlos Cortés26/03/2026 - 11:36hs

México ocupa el primer lugar en lista de flujos comerciales ilícitos en América Latina, según GFI

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Mathieu Tourliere11/02/2026 - 06:02hs

Capturan en Venezuela a testaferro de Maduro acusado de lavado en México

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Rafael Croda04/02/2026 - 09:22hs

Investigadores allanan oficinas del Deutsche Bank, en Alemania, por caso de lavado de dinero

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AP28/01/2026 - 06:27hs

Justicia argentina ordena nuevos allanamientos en AFA por presunto lavado de dinero de 560 mdd

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AP30/12/2025 - 13:38hs

EU califica de amenaza a ciudadanos chinos que lavan dinero de cárteles mexicanos

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Europa Press21/12/2025 - 10:21hs

FGR pide detener a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por delincuencia organizada

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Diana Lastiri18/12/2025 - 06:30hs

CNBV retira licencia a Vector Casa de Bolsa de Alfonso Romo por presunto lavado de dinero

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Camila Ayala Espinosa16/12/2025 - 06:10hs

Vinculan a proceso a César Duarte por lavado de más de 73 millones de pesos

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La Redacción14/12/2025 - 07:50hs

Detienen por lavado al exgobernador de Chihuahua, César Duarte

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Diana Lastiri08/12/2025 - 11:13hs

Ordenan reactivar aplicaciones de apuestas de Salinas Pliego, investigadas por lavado de dinero

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Diana Lastiri05/12/2025 - 13:39hs