Martes 9 de Junio 2026

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Bancos mexicanos llegan a Convención 2026 bajo la mira de Estados Unidos y la presión del T-MEC

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Camila Ayala Espinosa17/03/2026 - 23:00hs

Imponen prisión preventiva oficiosa a excolaborador de García Luna detenido por presunto lavado

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Diana Lastiri28/12/2025 - 15:56hs

FGR detiene a asesora de Genaro García Luna por presunto lavado y delincuencia organizada

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Diana Lastiri17/12/2025 - 08:37hs

Caso CIBanco no ha afectado “en lo más mínimo” la imagen del sistema bancario en México: Sheinbaum

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Dalila Escobar14/10/2025 - 13:47hs

Subsecretario del Tesoro de EU pide a banqueros mexicanos reforzar medidas contra criminales

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Mathieu Tourliere18/09/2025 - 17:16hs

Construir en Valle de Bravo es financiar a un cártel designado como terrorista: IMEF

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Camila Ayala Espinosa24/07/2025 - 14:05hs

“No sabíamos”: la banca mexicana admite que fue tomada por sorpresa en el caso CIBanco e Intercam

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Camila Ayala Espinosa09/07/2025 - 18:10hs

Detienen en España a Eduardo Fernández García, presidente de la CNBV en sexenio de Zedillo

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Alejandro Gutiérrez23/02/2024 - 10:28hs

Argentina: ponen fin a proceso penal contra Cristina Fernández por lavado

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AP05/06/2023 - 18:00hs

Juez libra orden de aprehensión contra García Luna y 60 personas más por desvío de 5 mil mdp

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22/05/2023 - 16:33hs

Leonardo DiCaprio testifica en caso de lavado de dinero

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AP03/04/2023 - 18:07hs

Colombia: investigan por lavado al hijo de Petro

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AP21/03/2023 - 18:08hs

FGR imputa a Víctor Garcés, exdirector jurídico de Cruz Azul, por lavado de 114 mdp

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Diana Lastiri06/07/2022 - 17:51hs

EU pidió información a la UIF sobre García Cabeza de Vaca; lo investiga por lavado: AMLO

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Ezequiel Flores Contreras20/05/2021 - 04:54hs

Raúl Beyruti: de lavador de autos a lavador... de dinero

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Rosalía Vergara25/02/2021 - 10:41hs

Hacienda presenta la guía para prevenir operaciones ilícitas durante el proceso electoral

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Juan Carlos Cruz Vargas24/02/2021 - 14:38hs